Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố.

Ngày 14-8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh – Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “trốn thuế.”

Đây là công ty ký kết với công ty TNHH Maluna (TP HCM) để thực hiện thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba .

Được biết, Công ty Maluna là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP địa ốc Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) làm giám đốc. Bà Mai cũng là người phụ trách pháp lý của địa ốc Alibaba.

Bat-Giam-Giam-Doc-Ngo-Quang-Thanh-Vi-Nhan-Chuyen-Khoan-27-Ti-Dong-Tu-Cong-Ty-Alibaba-1.Jpg
Một dự án tại thị xã Phú Mỹ của Công ty CP địa ốc Alibaba được thi công hạ tầng

Theo điều tra, Công ty CP THT Vũng Tàu đăng ký thành lập tháng 3-2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỉ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu); lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Ngô Quang Thanh.

Trong khoảng thời gian từ 2017 đến tháng 12-2018, Ngô Quang Thanh đã ký kết với công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Tổng giá trị thi công theo các hợp đồng là 51 tỉ đồng.

Quá trình xác minh xác định, Công ty THT đã được Công ty Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty Maluna, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng.

Kết luận giám định của cục thuế Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của Công ty THT với số tiền hơn 27 tỉ đồng đã nhận từ Công ty Maluna.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty THT đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 3, điều 108 Luật quản lý thuế, với số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỉ đồng.

Tháng 7-2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh. Quá trình này, ông Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam.

Theo Người lao động




Tin liên quan

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Một Dãy Các Tòa Nhà Văn Phòng Tại Phố Duy Tân, Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc Diễm

Dự báo về sự tăng trưởng của thị trường văn phòng trong năm nay

Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố. Thanh tra Khu đô thị mới huyện Thới Lai do thu hồi đất trái phê duyệt […]

Telemarketing Companies

Võ Tuấn Anh

0902191519
lienhe.dongdoland@gmail.com

Hỏi thêm thông tin

Tham khảo thêm

Tong Du An 04 Đang mở bán
Quận Nam Từ Liêm

Lumiere Evergreen – Báo giá CĐT Masterise Homes 2024

 
Lumiere Evergreen là dự án chung cư thuộc phân khúc cao cấp của chủ đầu tư Masterise Homes nằm tại vị trí vàng của đại đô thị Vinhomes Smart City. Sau sự thành công của hai dự án Lumiere Riverside...

Khoảng giá: 7 tỷ

Căn hộ

224 căn

Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

The Canopy Smart City3 01 Sắp mở bán
Quận Nam Từ Liêm

The Canopy Smart City – Báo giá chủ đầu tư 2024

 
The Canopy Smart City là phân khu tiếp theo được ra mắt tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Thuộc phân khúc bất động sản cao cấp, được phát triển bởi quỹ đầu tư GIC,  một trong những quỹ tư hàng đ...

Khoảng giá:

Căn hộ

1758 căn

Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Moonlight 1 An Lạc - Phối Cảnh Tổng Thể Dự Án Đang mở bán
Huyện Hoài Đức

Moonlight 1 An Lạc – Báo giá mới nhất 2024

 
Dự án Moonlight 1 An Lạc là dự án căn hộ chung cư cao cấp được phát triển trong lòng khu đô thị An Lạc Green Symphony của chủ đầu tư Hà Đô. Được mệnh danh là khu đô thị nghỉ dưỡng, v...

Khoảng giá: 2,5 tỷ

Căn hộ, Shophouse

494 căn

Khu đô thị An Lạc Green Symphony, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

LIÊN HỆ ĐẶT MUA
Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá
https://dongdolandvn.com/wp-content/themes/dongdolandvn
https://dongdolandvn.com/bat-giam-giam-doc-ngo-quang-thanh-vi-nhan-chuyen-khoan-27-ti-dong-tu-cong-ty-alibaba/