Bắt giam giám đốc Ngô Quang Thanh vì nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ Công ty Alibaba

Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố.

• Thanh tra Khu đô thị mới huyện Thới Lai do thu hồi đất trái phê duyệt
• Biệt thự song lập Sun Grand City Feria: Nhân đôi không gian, nhân đôi giá trị
• Giá vàng “nhảy múa”, đâu là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 14-8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh – Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “trốn thuế.”

Đây là công ty ký kết với công ty TNHH Maluna (TP HCM) để thực hiện thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba .

Được biết, Công ty Maluna là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP địa ốc Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) làm giám đốc. Bà Mai cũng là người phụ trách pháp lý của địa ốc Alibaba.

Một dự án tại thị xã Phú Mỹ của Công ty CP địa ốc Alibaba được thi công hạ tầng

Theo điều tra, Công ty CP THT Vũng Tàu đăng ký thành lập tháng 3-2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỉ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu); lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Ngô Quang Thanh.

Trong khoảng thời gian từ 2017 đến tháng 12-2018, Ngô Quang Thanh đã ký kết với công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Tổng giá trị thi công theo các hợp đồng là 51 tỉ đồng.

Quá trình xác minh xác định, Công ty THT đã được Công ty Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty Maluna, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng.

Kết luận giám định của cục thuế Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của Công ty THT với số tiền hơn 27 tỉ đồng đã nhận từ Công ty Maluna.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty THT đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 3, điều 108 Luật quản lý thuế, với số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỉ đồng.

Tháng 7-2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh. Quá trình này, ông Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam.

Theo Người lao động

Tin liên quan

Vinhomes nộp hồ sơ đầu tư dự án tỷ USD tại Dương Kinh, Hải Phòng

Người mua nhà kỳ vọng giá giảm nhưng thị trường chung cư lại tăng giá

Phân khu The Rainbow chuẩn bị bàn giao 1.000 sổ hồng cho cư dân

Thời hạn sở hữu nhà chung cư là quy định can thiệp đến quyền sở hữu

Giới nhà giàu Singapore chọn Việt Nam là nơi đầu tư bất động sản yêu thích

Các chuyên gia nêu quan điểm về thời hạn sở hữu chung cư

Lãi suất huy động, cho vay đồng loạt giảm

Vì sao một số nhà đầu tư quyết định “gồng nợ” không chịu cắt lỗ

Phát triển nhà ở xã hội là mũi tên trúng nhiều đích

Gói tín dụng 120.000 tỷ sắp được triển khai

Trung Quốc: Doanh thu bán hàng trong tháng 2 tăng vụt 15%

Điểm danh loạt ngân hàng có lãi vay mua nhà thấp nhất hiện nay?

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,3-1%

Làm sao để mua nhà dưới 2 tỷ ở Hà Nội

Lãi suất ngày 2/3: Rục rịch cho đợt giảm mạnh đồng loạt

Tắc pháp lý là nút thắt quan trọng giải phóng thị trường BĐS

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Vinhomes nộp hồ sơ đầu tư dự án tỷ USD tại Dương Kinh, Hải Phòng

Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố. Thanh tra Khu đô thị mới huyện Thới Lai do thu hồi đất trái phê duyệt […]

Người mua nhà kỳ vọng giá giảm nhưng thị trường chung cư lại tăng giá

Phân khu The Rainbow chuẩn bị bàn giao 1.000 sổ hồng cho cư dân

Thời hạn sở hữu nhà chung cư là quy định can thiệp đến quyền sở hữu

Giới nhà giàu Singapore chọn Việt Nam là nơi đầu tư bất động sản yêu thích

Các chuyên gia nêu quan điểm về thời hạn sở hữu chung cư

Lãi suất huy động, cho vay đồng loạt giảm

Vì sao một số nhà đầu tư quyết định “gồng nợ” không chịu cắt lỗ

Phát triển nhà ở xã hội là mũi tên trúng nhiều đích

Gói tín dụng 120.000 tỷ sắp được triển khai

Trung Quốc: Doanh thu bán hàng trong tháng 2 tăng vụt 15%

Điểm danh loạt ngân hàng có lãi vay mua nhà thấp nhất hiện nay?

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,3-1%

Nhiều người đọc

• 1 Địa chỉ Aeon Mall Hà Đông ở đâu? có gì ăn? có gì chơi?
• 2 Sơ đồ Vincom Bà Triệu khu trung tâm thương mại có gì ăn, có gì chơi?
• 3 Vườn Nhật Vinhomes Smart City không gian đậm chất xứ sở hoa Anh Đào
• 4 9 dự án chung cư dưới 2 tỷ tại Hà Nội đang mở bán
• 5 Tổng hợp hệ thống các trường Vinschool tại Hà Nội cho phụ huynh